Trong thế giới crypto, một trong những hình thức lừa đảo phổ biến nhất là sàn giao dịch (exchange) và ví (wallet) giả mạo. Đây là các nền tảng được tạo ra trông “y như thật”, nhưng mục đích duy nhất là chiếm đoạt tài sản của người dùng. Nếu không cảnh giác, người mới rất dễ rơi vào bẫy vì giao diện chuyên nghiệp, quảng cáo hấp dẫn hoặc lời giới thiệu từ người quen.
Sàn giao dịch giả mạo (Fake Exchanges) là gì?
Fake exchange là những website hoặc ứng dụng giả danh sàn giao dịch uy tín. Bọn lừa đảo thường:
Sao chép giao diện của sàn thật
Tạo domain gần giống (ví dụ: binancee.com, coinbase-verify.net, v.v.)
Quảng cáo lợi nhuận “lãi nhanh – rút ngay”
Yêu cầu nạp tiền nhưng không thể rút
Các sàn giả mạo thường không có giấy phép, không có bảo mật, và đứng sau là những nhóm ẩn danh.
Dấu hiệu nhận biết:
Link website lạ hoặc cố tình viết gần giống tên thật
Không có thông tin công ty minh bạch
Giao diện rất giống sàn thật nhưng thiếu tính năng
Yêu cầu KYC kỳ lạ, đòi gửi tiền để “mở khóa tài khoản”
Rút tiền bị từ chối hoặc yêu cầu đóng phí trước
Ví crypto giả mạo (Fake Wallets) là gì?
Wallet giả mạo là ứng dụng hoặc website trông giống như một ví phổ biến (Metamask, Trust Wallet…), nhưng được tạo chỉ để:
Đánh cắp seed phrase
Theo dõi giao dịch và rút toàn bộ tài sản
Chèn mã độc vào thiết bị
Hình thức này nguy hiểm vì người dùng thường nhập seed phrase hoặc private key mà không biết rằng mình đang ở trên app giả.
Dấu hiệu nhận biết ví giả:
Xuất hiện trên các store lạ hoặc bản apk được gửi qua tin nhắn
Giao diện giống ví thật nhưng logo hơi khác
Đòi nhập seed phrase ngay khi mở app
Không tìm thấy đội ngũ phát triển hoặc trang hỗ trợ chính thức
Các chiêu thức lừa đảo thường gặp
Giả mạo ứng dụng trên App Store/Google Play
Bọn lừa đảo đăng app giống 90% bản thật. Khi người dùng tải về và nhập seed phrase → mất sạch tài sản.
🔹 Gửi link qua Telegram/Facebook/Zalo
Link dẫn đến sàn/ ví giả với lời chào mời “nhận airdrop”, “phần thưởng khẩn cấp”, hoặc “cơ hội đầu tư”.
🔹 Tạo sàn giảm phí, ưu đãi siêu lớn
Kêu gọi nạp tiền để hưởng lãi cao. Nhưng rút tiền thì “xử lý lỗi”, “tài khoản đang bị kiểm tra”, “cần nạp thêm để xác minh”.
🔹 Giả làm nhân viên hỗ trợ (Support Fake)
Tự xưng nhân viên của Binance, Metamask, v.v. rồi gửi link tải ví/sàn giả.
4. Làm sao để tránh rơi vào bẫy?
Lưu ý: Đây chỉ là các biện pháp nhận diện rủi ro, không phải lời khuyên đầu tư.
Luôn kiểm tra đường link và nguồn tải app
Chỉ tải ví từ trang chính thức được công bố
Không bao giờ chia sẻ seed phrase/private key cho bất kỳ ai
Kiểm tra kỹ domain trước khi đăng nhập
Tránh nhấn vào link lạ gửi qua tin nhắn hoặc nhóm chat
5. Nếu lỡ đăng nhập vào sàn/ ví giả?
Ngay lập tức chuyển toàn bộ tài sản sang ví mới (nếu ví chưa bị mất)
Ngừng nhập seed phrase ở bất kỳ nơi nào không chính thức
Đổi mật khẩu email, 2FA
Báo cáo trang giả mạo cho cộng đồng và nền tảng liên quan nếu có cách thức báo cáo chính thống